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董 事 會
執 行 董 事
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張 少 輝 先 生 （ 「 張 先 生 」 ） ， 5 4 歲 ， 於 二 零 二 零 年 二 月 二 十 日 獲 委 任 為 執 行 董 事 ， 於 二 零 二 一 年 三 月 二 日 獲 委 任 為 本 公 司 主 席 （ 「 主 席 」 ） 及 代 理 行 政 總 裁 （ 「 代 理 行 政 總 裁 」 ） 。 彼 持 有 香 港 中 文 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 及 香 港 理 工 大 學 電 子 工 程 學 士 學 位 。 張 先 生 創 辦 黑 馬 資 本 集 團 有 限 公 司 ， 並 為 黑 馬 資 本 資 產 管 理 有 限 公 司 董 事 。 於 創 立 黑 馬 資 本 集 團 有 限 公 司 前 ， 彼 為 美 林 （ 亞 太 ） 有 限 公 司 （ 「 美 林 」 ） 策 略 證 券 方 案 部 亞 太 區 主 管 。 於 美 林 任 職 前 ， 彼 曾 任 花 旗 環 球 金 融 亞 洲 有 限 公 司 策 略 證 券 方 案 部 亞 太 區 主 管 及 結 構 產 品 部 亞 洲 區 董 事 總 經 理 。 彼 亦 曾 在 亞 太 區 多 間 主 要 投 資 銀 行 擔 任 要 職 ， 包 括 C a l y o n C o r p o r a t e & I n v e s t m e n t B a n k （ 現 稱 C r e d i t A g r i c o l e C o r p o r a t e & I n v e s t m e n t B a n k ） 及 摩 根 大 通 公 司 。 張 先 生 自 二 零 二 二 年 一 月 二 十 四 日 起 一 直 出 任 聯 交 所 上 市 公 司 順 騰 國 際 （ 控 股 ） 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 9 3 2 ） （ 「 順 騰 」 ） 執 行 董 事 ， 亦 自 二 零 二 二 年 十 月 二 十 四 日 起 獲 委 任 為 順 騰 主 席 。 張 先 生 為 本 公 司 控 股 公 司 B e t a D y n a m i c L i m i t e d （ 「 B e t a D y n a m i c 」 ） 之 唯 一 董 事 兼 唯 一 股 東 。 |
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許 振 威 先 生 （ 「 許 先 生 」 ） ， 4 8 歲 ， 於 二 零 二 一 年 三 月 二 日 獲 委 任 為 執 行 董 事 。 彼 持 有 香 港 科 技 大 學 工 商 管 理 （ 財 務 會 計 ） 學 士 學 位 。 許 先 生 為 本 集 團 若 干 附 屬 公 司 之 董 事 。 許 先 生 曾 為 黑 馬 資 本 資 產 管 理 有 限 公 司 之 僱 員 ， 直 至 彼 於 二 零 二 一 年 六 月 三 十 日 辭 任 為 止 。 於 加 入 黑 馬 資 本 資 產 管 理 有 限 公 司 前 ， 彼 曾 任 法 國 巴 黎 銀 行 財 富 管 理 香 港 分 行 （ 「 法 國 巴 黎 銀 行 」 ） 結 構 化 投 資 及 衍 生 工 具 部 亞 洲 區 董 事 總 經 理 及 區 域 主 管 。 於 加 入 法 國 巴 黎 銀 行 前 ， 彼 於 新 加 坡 銀 行 香 港 分 行 擔 任 香 港 股 票 諮 詢 及 銷 售 交 易 部 主 管 。 此 前 ， 彼 就 職 於 瑞 銀 財 富 管 理 香 港 分 行 及 中 華 證 券 交 易 服 務 有 限 公 司 。 彼 亦 曾 在 亞 太 區 多 間 主 要 投 資 銀 行 擔 任 職 務 ， 包 括 花 旗 環 球 金 融 亞 洲 有 限 公 司 及 C a l y o n C o r p o r a t e & I n v e s t m e n t B a n k （ 現 稱 C r e d i t A g r i c o l e C o r p o r a t e & I n v e s t m e n t B a n k ） 。 |
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獨 立 非 執 行 董 事
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方 偉 豪 先 生 （ 「 方 先 生 」 ） ， 4 4 歲 ， 於 二 零 二 零 年 二 月 二 十 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 方 先 生 於 審 計 及 商 業 諮 詢 服 務 方 面 擁 有 超 過 2 0 年 經 驗 。 自 二 零 一 三 年 三 月 起 ， 彼 於 其 創 辦 之 樺 卓 會 計 師 事 務 所 擔 任 執 業 會 計 師 ， 並 自 二 零 二 一 年 十 月 起 擔 任 樺 卓 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 之 執 業 董 事 。 方 先 生 於 二 零 一 七 年 三 月 至 二 零 二 零 年 三 月 曾 任 思 捷 會 計 師 行 有 限 公 司 之 執 業 董 事 。 方 先 生 持 有 由 香 港 城 市 大 學 頒 發 之 工 商 管 理 （ 會 計 與 管 理 資 訊 系 統 ） 榮 譽 學 士 學 位 。 方 先 生 為 香 港 執 業 會 計 師 、 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 會 員 及 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 彼 分 別 為 英 屬 哥 倫 比 亞 特 許 專 業 會 計 師 協 會 及 加 拿 大 特 許 專 業 會 計 師 協 會 會 員 。 彼 現 為 久 泰 邦 達 能 源 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 2 7 9 8 ， 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 方 先 生 亦 於 二 零 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日 至 二 零 二 四 年 一 月 十 八 日 期 間 擔 任 大 成 糖 業 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 3 8 8 9 ） 獨 立 非 執 行 董 事 。 |
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周 曉 東 先 生 （ 「 周 先 生 」 ） ， 5 3 歲 ， 於 二 零 二 一 年 三 月 十 二 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 於 會 計 及 內 部 監 控 方 面 擁 有 逾 2 7 年 經 驗 。 周 先 生 自 二 零 二 三 年 三 月 起 出 任 馬 來 西 亞 證 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 R e a c h E n e r g y B e r h a d （ 股 份 代 號 ： 5 2 5 6 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 自 二 零 二 三 年 十 二 月 起 出 任 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 卡 森 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 4 9 6 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 於 二 零 一 八 年 十 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 出 任 聯 交 所 上 市 公 司 龍 翼 航 空 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 前 稱 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 9 1 8 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 、 於 二 零 一 四 年 十 二 月 至 二 零 一 八 年 九 月 出 任 聯 交 所 上 市 公 司 高 鵬 礦 業 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 2 2 1 2 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 及 於 二 零 一 三 年 十 月 至 二 零 一 五 年 三 月 出 任 聯 交 所 上 市 公 司 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （ 前 稱 中 國 戶 外 媒 體 集 團 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 2 5 4 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 周 先 生 於 一 九 九 五 年 十 一 月 獲 香 港 科 技 大 學 頒 發 工 商 管 理 學 士 （ 財 務 學 ） 學 位 ， 並 於 二 零 零 一 年 十 二 月 獲 澳 洲 悉 尼 大 學 頒 發 國 際 商 務 碩 士 學 位 。 周 先 生 自 一 九 九 九 年 一 月 起 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 。 周 先 生 自 二 零 零 零 年 四 月 起 亦 成 為 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 會 員 ， 並 於 二 零 零 五 年 四 月 獲 認 許 為 該 會 資 深 會 員 。 |
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董 建 美 女 士 （ 「 董 女 士 」 ） ， 5 1 歲 ， 於 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 一 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 於 自 然 資 源 經 濟 及 商 業 管 理 領 域 擁 有 約 2 8 年 經 驗 。 自 一 九 九 六 年 起 至 今 ， 董 女 士 在 中 國 自 然 資 源 經 濟 研 究 院 （ 前 稱 中 國 國 土 資 源 經 濟 研 究 院 ） 擔 任 研 究 員 ， 主 要 負 責 國 家 地 質 勘 查 行 業 之 改 革 發 展 及 地 質 資 料 管 理 之 研 究 。 彼 於 二 零 一 八 年 八 月 獲 得 中 國 國 土 資 源 經 濟 研 究 院 頒 發 之 高 級 資 格 證 書 。 董 女 士 分 別 於 二 零 零 四 年 六 月 及 二 零 一 一 年 六 月 在 中 國 人 民 大 學 獲 得 經 濟 學 學 士 學 位 及 經 濟 學 碩 士 學 位 。 董 女 士 亦 於 一 九 九 九 年 十 二 月 獲 得 中 國 會 計 專 業 資 格 證 書 。 自 二 零 二 二 年 七 月 一 日 起 ， 彼 為 聯 交 所 上 市 公 司 順 騰 （ 股 份 代 號 ： 9 3 2 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 |
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董 事 委 員 會
審 核 委 員 會
方偉豪（主席）
周曉東
董建美
薪 酬 委 員 會
方偉豪（主席)
周曉東
董建美
提 名 委 員 會
張少輝（主席)
方偉豪
周曉東
董建美
版權 
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